Une information judiciaire a été ouverte début 2026 devant le Pool judiciaire financier du Sénégal. Cette procédure, initiée par la Division spéciale de lutte contre la cybercriminalité (DSC), met en lumière des mécanismes frauduleux autour de la plateforme Melbet. Les inculpations portent sur association de malfaiteurs, atteinte à la représentation de la personne et blanchiment de capitaux, révélant une organisation criminelle aux ramifications internationales.

Des flux financiers opaques et des montants astronomiques

Les investigations ont permis de retracer des mouvements de fonds d’une ampleur exceptionnelle. Entre septembre et décembre 2025, les réquisitions judiciaires auprès de l’opérateur Wave ont révélé des transactions dépassant 29,5 milliards de FCFA en entrées, contre seulement 23,5 milliards de FCFA en sorties. Ce différentiel de près de 6 milliards de FCFA interroge les enquêteurs, qui suspectent des pratiques de blanchiment et de rétention illégale de fonds.

Le mode opératoire s’appuyait sur des publicités trompeuses diffusées massivement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Meta. Les annonces promettaient des gains immédiats et mirobolants, incitant les parieurs à s’inscrire sur des plateformes non régulées comme Game Sawa. Une fois enregistrés, les utilisateurs devaient effectuer des micro-paiements pour débloquer des sommes fictives, alimentant ainsi le système frauduleux.

Une manipulation des symboles institutionnels

Pour renforcer leur crédibilité, les organisateurs ont abusé de symboles officiels et de personnalités connues. Les publicités frauduleuses ont utilisé sans autorisation le logo de la RTS (Radiodiffusion Télévision Sénégalaise) ainsi que l’image de l’international Sadio Mané, semant la confusion parmi le public.

Une structure juridique défaillante aux connexions internationales

L’enquête a révélé l’instabilité juridique de Melbet Limited, une société basée à Chypre actuellement en cours de radiation. Cette situation l’empêche légalement d’opérer à l’international. Pour contourner cet obstacle, un réseau de sociétés écrans aurait été mis en place, notamment Vikhrédia Suarl et Batnesto Ltd, via des contrats de location de noms de domaine dépourvus de licence officielle.

Face à ces irrégularités, la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) maintient une position ferme. L’organisme rappelle qu’aucun lien contractuel n’existe avec Melbet et exige le strict respect des réglementations en matière de transparence et de lutte contre le blanchiment d’argent.